| - ACTIVIDAD NO ARANCELADA - |
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CURSO
ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, COMO DELITO NO CONVENCIONAL |
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DIRECTOR
Dr. Diego VELASCO, Fiscal General y Cotitular de la Procaduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
CO-DIRECTOR
Crio. Carlos Javier PENDOLA del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, Policía Federal Argentina (PFA)
DOCENTES
Dr. Juan Agustín ARGIBAY MOLINA
Dr. Marcelo Alberto CORNEJO
Cdor. Lucas Martín PITTER
Cdor. Diego VERGARA PANZERI |
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| DESTINADO |
EXCLUSIVAMENTE a personal de la Policía Federal Argentina, miembros de otras fuerzas Federales, operadores de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, con interés en adquirir conocimientos en el abordaje de la prevención e investigación del Lavado de Activos.
IMPORTANTE
Se deberá acreditar mediante documentación fehaciente la pertenencia al grupo de destinatarios.
--Debido a que la capacitación plantea una estrategia metodológica que requiere del intercambio de experiencias y de la reflexión que surjan tanto de los cursantes como del equipo docente, se solicita además de acreditar la pertenencia al grupo de destinatarios, contar con experiencia en investigaciones.--
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| DATOS |
• COMIENZA: 04 DE OCTUBRE.
• FINALIZA: 22 DE NOVIEMBRE.
• MODALIDAD: PRESENCIAL.
• DÍAS Y HORARIOS: miercoles de 17:00 a 20:00hs.
• LUGAR: IUPFA, Rosario 532 CABA
• DURACIÓN: 8 ENCUENTROS
• CARGA HORARIA TOTAL: 24 HORAS. |
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| OBJETIVOS |
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El objetivo del curso es dimensionar la importancia de la investigación seria y profunda del Lavado de Activos desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal y la Policía en el rol de Auxiliar de la Justicia.
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| CONDICIONES DEL CURSO |
Son requisitos para acceder al certificado de aprobación del Curso:
1) La asistencia como mínimo al 80% de las clases presenciales.
2) La aprobación de un examen final individual. |
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| INSCRIPCIÓN ONLINE |
INSCRIPCIÓN CERRADA POR VACANTES AGOTADAS
El proceso de inscripción se realizará EXCLUSIVAMENTE a través de la modalidad online.
1. Completar el FORMULARIO de solicitud de preinscripción
2. Enviar vía correo electrónico a la casilla: cursosseu@iupfa.edu.ar la siguiente documentación según corresponda:
• DNI (frente y dorso)
• CREDENCIAL (frente y dorso) (Personal de PFA y otras fuerzas de seguridad federales). En el caso de miembros de la Policía Federal Argentina o de otra Fuerza de Seguridad Federal, se deberá acreditar la función que desempeña en la dependencia de origen (preferentemente oficina judicial, personal encargado o integrantes de Brigadas, con experiencia en investigaciones)
• CONSTANCIA LABORAL (operadores de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal).
3. Una vez realizado lo anterior, la Dirección del Curso analizará la documentación y en caso de cumplir con los requisitos se contactará vía correo electrónico a fin de confirmar la inscripción conforme a la disponibilidad de vacantes. |
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| INFORMACIÓN DE CONTACTO |
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